公告日期：2025-04-21

武汉海特生物制药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，忠实履行职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展，全面地保障了公司利益、股东权益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司主要生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了监事会会议 7 次，审议通过 21 项议案。会
议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议审议事项如下：

序号 会议名称 召开时间 议案

1 第八届监事会第十五 2024.4.19 1.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
次会议 2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
3.《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议
案》

4.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

5.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
6.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

7.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

8.《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

9.《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级
管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
10《. 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

11.《关于修订暨制定公司治理相关制度的议
案》

2 第八届监事会第十六 2024.7.2 1.《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的
次会议 议案》

3 1. 《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>
第八届监事会第十七 的议案》

次会议 2024.8.26 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告> 的议案》

3.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

4 第八届监事会第十八 2024.10.22 1.《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

次会议

5 第八届监事会第十九 2024.11.12 1.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现
次会议 金管理的议案》

6 第八届监事会第二十 2023.11.22 1.《关于公司监事会……
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