公告日期：2025-12-13

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-105
债券代码：123249 债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于提前赎回“英搏转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“英搏转债”赎回价格：100.10 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 12 月 12 日

3、停止交易日：2025 年 12 月 31 日

4、赎回登记日：2026 年 1 月 6 日

5、赎回日：2026 年 1 月 7 日

6、停止转股日：2026 年 1 月 7 日

7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 1 月 12 日

8、投资者赎回款到账日：2026 年 1 月 14 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2026 年 1 月 6 日收市后仍未转股的“英搏转债”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“英搏转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“英搏转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“英搏转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“英搏转债”转换为股票，特提请投资者关

注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2026 年 1 月 6 日收市后仍未转股的“英搏
转债”，将按照 100.10 元/张的价格强制赎回，因目前“英搏转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“英搏转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 11 月 24 日至 2025 年 12 月 12 日，公司 A 股股票价格已有 15 个
交易日的收盘价不低于公司可转换公司债券（“英搏转债”）当期转股价格（17.34 元/股）的 130%（即 22.54 元/股）。根据《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，已触发“英搏转债”有条件赎回条款。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“英搏转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“英搏转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“英搏转债”赎回的全部相关事宜。现将提前赎回“英搏转债”的有关事项公告如下。

一、“英搏转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2024]1235号”文同意注册的批复，公司向不特定对象发行 8,171,597 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币
817,159,700.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为
804,682,475.51 元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同
意，公司可转债于 2024 年 11 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称为“英搏
转债”、债券代码为“123249”。

根据《募集说明书》的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日
（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至

其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

根据《募集说明书》，本次发行可转债的初始转股价格为 17.57 元/股。

2024 年 11 月 6 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-088）。因 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 3,506,460
股限制性股票登记手续办理完成并于 2024 年 11 月 8 日上市流通，公司总股本增
加，“英搏转债”……
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