公告日期：2025-04-23

专注创造奇迹 执着成就梦想

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-012
债券代码：123249 债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配
预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 255,829,168 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 0 股。

2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会
议，于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会
议，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》。

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，顺应了公司发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》和《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，同意通过该议案。
（二）董事会意见

董事会认为：该利润分配预案符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定

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发展，同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2024 年度股东大会审议批准后实施。

（三）监事会意见

监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

上述利润分配方案需提交公司股东大会审议批准后实施。

二、2024 年度利润分配预案内容

（一）本次利润分配为 2024 年度利润分配。

（二）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 21 日出具的
《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZB10451 号），公司 2024 年度合并报表中归属于母公司净利润为人民币 71,002,115.80 元。根据《公司法》和《公司章程》，
按照 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,072,266.86 元，截
至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 140,474,207.49 元，合
并报表累计未分配利润为人民币 304,596,313.38 元。根据母公司报表、合并报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为140,474,207.49 元。

（三）2024 年度利润分配预案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本
255,829,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送
红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，共派发现金 7,674,875.04
元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。自 2025 年 1 月 1 日至权益
分派实施期间，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

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项目 2024 年度 ……
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