公告日期：2025-04-23

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-010
债券代码：123249 债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五次会议于 2025 年 4 月 16 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各
位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于 2025 年 4 月 21 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会
议室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经审议，监事会同意对外报出上述《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2024 年年度报告》全文及其摘要详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与关联方之间
发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

公司预计的 2025 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发
生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳
定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司 2025 年度日常关联交易预计的具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2024 年度监事会工作报告>的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2024 年度监事会工作报告》详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确
地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2024 年度财务决算报告》详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（五）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际
情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

上述利润分配……
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