公告日期：2025-04-23

东北证券股份有限公司

关于珠海英搏尔电气股份有限公司调整部分

募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1235 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 81,715.97 万元的可转换公司债券，
期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 8,171,597 张，募集资金总额为
人民币 817,159,700.00 元，扣除各项发行费用（不含税）12,477,224.49 元后，实
际募集资金净额为 804,682,475.51 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 30 日全
部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 30 日出具（信
会师报字[2024]第 ZB11215 号）验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金
使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用 累计已投入

募集资金金额 募集资金金额

1 新能源汽车动力总成自动化车 71,715.97 71,715.97 26,553.44
间建设项目

2 补充流动资金 10,000.00 8,752.28 8,752.28

合计 81,715.97 80,468.25 35,305.72

注 1：2024 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资
金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，其中将补充流动资金的拟使用募集资金金额调整为 8,752.28 万元。
注 2：如上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，均系由四舍五入造成。

三、本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的具体情况

（一）本次调整的基本情况

1、调整项目内部投资结构

根据募集资金投资项目当前实际建设情况和未来预计资金需求，经审慎研究，公司拟对“新能源汽车动力总成自动化车间建设项目”进行优化调整，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点、投资总额和募集资金用途等前提下，适当调整该募投项目的内部投资结构，具体情况如下：

单位：万元

序号 投资构成 原项目 本次调整后 差异金额

投资金额 投资金额

1 建筑工程费用 26,449.72 31,283.91 4,834.19

2 设备购置费用 38,482.46 33,648.27 -4,834.19

3 软件购置费用 253.00 253.00 0.00

4 预备费 ……
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