公告日期：2025-04-23

东北证券股份有限公司

关于珠海英搏尔电气股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐人”）作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2022 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179 号文批复，公司本次向特定对象发行股票不超过 21,845,278 股人民币普通股（A 股）。公司本次向特定对象发行股票委托东北证券承销，实际向特定对象发行股票发行股数为
19,928,879.00 股人民币普通股（A 股），确定发行价格为 48.99 元/股，截至 2022
年 7 月 13 日，公司共募集资金总额为人民币 976,315,782.21 元，扣除各项发行
费用人民币 13,123,740.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币963,192,041.41 元。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11366 号验资报告。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可［2024］1235 号文批复，公司本次向不特定对象发行面值不超过 817,159,700.00 元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 8,171,597 张，按面值平价发行。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券委托东北证券承销，实际向不特定对象发行可转换公司债券发行规
模为 8,171,597 张，截至 2024 年 10 月 28 日，公司共募集资金总额为人民币
817,159,700.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,477,224.49 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 804,682,475.51 元。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]ZB11215 号验资报告。

（二）本年度使用金额及余额

1、以前年度使用金额及余额

2022 年向特定对象发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计直接投入募投项目 48,129.09
万元，补充流动资金 8,687.63 万元，尚未使用的募集资金总额为 40,786.75 万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金 28,000.00 万元，存于募集资金专户中存款余额 12,786.75 万元）。

2、本年度使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：

（1）2022 年向特定对象发行股票

以募集资金直接投入募投项目 20,397.93 万元，其中：珠海生产基地技术改造及产能扩张项目 8,707.93 万元，珠海研发中心建设项目 4,724.18 万元，山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）6,965.82 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计直接投入募投项目 68,527.02
万元，补充流动资金 8,687.63 万元，结余募集资金永久补充流动资金 2,858.62 万元，尚未使用的募集资金总额为 17,645.21 万元（包含闲置募集资金临时补充流
动资金 13,000.00 万元，存于募集资金专户中存款余额 4,645.21 万元）。

（2）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券

以募集资金直接投入募投项目 21,328.32 万元，其中：新能源汽车动力总成自动化车间建设项目 21,328.32 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计直接投入募投项目 21,328.32
万元，补充流动资金 8,752.28 万元，尚未使用的募集资金总额为 50,409.21 万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金 45,000.00 万元，存于募集资金专户中存款余额 5,409.21……
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