公告日期：2025-04-23

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-023
债券简称：123249 债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议于 2025 年 4 月 16 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各
位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 21 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会
议室召开，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出上述《2024 年年度报告》及其摘要，并将议案

提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年年度报告》及其摘要详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：

公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与关联方之间发生的关联交
易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据
《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

公司预计的 2025 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发
生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，交易双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

因日常经营业务需要，公司及其子公司预计 2025 年度与乐晟博尔电气

（上海）有限公司、浙江杭搏电气驱动有限公司、山东亿华智能装备有限公司的日常关联交易预计总额度为 18,000.00 万元。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

关联董事姜桂宾先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

公司 2025 年度日常关联交易预计情况详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2024 年度董事会工作报告>的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司现任独立董事姜久春先生、刘志勇先生、齐娥女士及报告期内离任独立董事魏学勤先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2024 年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2024……
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