公告日期：2025-09-15

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-045
无锡隆盛科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。

4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、股东大会召集人：公司董事会。

6、现场会议的主持人：董事长倪铭先生。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

公司截至股权登记日有表决权的股份总数为225,694,478股。通过现场和网络投票的股东183人，代表股份95,314,536股，占公司有表决权股份总数的42.2317％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份69,170,584股，占公司有表决权股份总数的
30.6479％。通过网络投票的股东175人，代表股份26,143,952股，占公司有表决权股份总数的11.5838％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份26,143,952股，占公司有表决权股份总数的11.5838％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东175人，代表股份26,143,952股，占公司有表决权股份总数的11.5838％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于变更注册资本、调整组织架构并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 95,302,436 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9873％；反
对 5,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061％；弃权 6,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066％。
中小股东总表决情况：

同意 26,131,852 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9537％；反对 5,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0222％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0241％。

表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

2、逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 95,274,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9585％；反

对 31,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0328％；弃权 8,300 股
（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。

中小股东总表决情况：

同意 26,104,352 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8485％；反对 31,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0317％。

表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

2.02 ……
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