公告日期：2025-04-21

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-012
无锡隆盛科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025 年 4 月 18 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日
以书面通知等方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席沈家湖先生召集、主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2024年度监事会工作报告》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年年度报告全文及其摘要详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

4、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年营业收入239,732.71 万元，比去年同期增长 31.21%；归属于上市公司股东的净利润 22,436.28万元，比去年同期增长 52.81%；总资产 399,975.75 万元，比去年同期增长 13.93%；归属于上市公司股东的净资产 192,773.39 万元，比去年同期增长 11.26%。公司 2024年度有关详细财务数据详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

7、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：2024年度，公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的……
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