公告日期：2025-04-21

无锡隆盛科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规

定和要求，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会

各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会

的作用。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，在全体员工的共同努力下，公司实现营业总收入 239,732.71 万元，

较上一年度同比增长 31.21%；归属于上市公司股东的净利润达到 22,436.28 万元，同

比增幅高达 52.81%。公司精准锚定市场需求，各业务板块规模效应逐步释放。同时，

不断优化产品结构，推出高附加值产品，满足客户的多元化需求。

二、2024 年度公司董事会工作情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章

程》的规定，公司规范运作董事会换届选举，对董事会非独立董事和独立董事进行了

换届选举。公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司

第五届董事会，由 3 名独立董事及 4 名非独立董事组成。同日召开第五届董事会第一

次会议，选举产生了第五届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管

理人员，顺利完成了董事会换届选举工作。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相

关制度的要求，根据经营发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了

董事会的决策作用。全年共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

1、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

第四届董事会第二十二次 3、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

会议 2024 年 4 月 19 日 4、《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

5、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

6、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

7、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

8、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

9、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

10、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于公司 2024 年度日……
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