公告日期：2025-09-23

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-082
电连技术股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2025年10月16日15:00召开公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第四次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年10月16日15:00。

网络投票时间：2025年10月16日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月 16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 10 月 16 日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年10月10日。

7．出席对象：

（1）于股权登记日2025年10月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编号 提案名称 该列打勾栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

2、上述议案公司已于2025年9月22日召开第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-077）。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。

2．现场登记时间：2025年10月13日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。

3. 登记地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼公司证券部。

4.登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。