公告日期：2025-04-23

招商证券股份有限公司

关于

电连技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为电连技术股份有限公司（以下简称“电连技术”或“上市公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对电连技术首次公开发行并上市募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1102 号文《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民币2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00 元后的募集资金为人民币1,865,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元，计募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2017 年 7 月 25 日出具信会师报字[2017]第 ZA15659
号验资报告。

（二）2024 年度募集资金使用与结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司 2024 年度已使用募集资金 27,837.73 万
元，累计使用募集资金 178,732.67 万元，专户余额为 17,512.27 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 21,419.32 万元）。

具体使用项目内容如下表所示：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金期初总额 559,221,912.92

减：报告期内使用募集资金金额

（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 3,530,304.82

（2）深圳总部生产基地技改扩能项目 116,187,446.76

（3）5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目 158,659,571.71

补充流动资金 111,411,913.51

加：报告期内募集资金利息收入扣除手续费净额 5,690,039.71

政府土地补偿款 1 0.00

尚未使用的募集资金余额 175,122,715.83

注[1]：本报告期接收返还“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”政府土地补偿款0.00 元，累计返还补偿款 66,926,710.79 元，返还款引起的累计投资额和投资进度变化，具体详见下文注释。
二、募集资金的存放及管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，上市公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合上市公司实际情况，制定并修订了《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），根据《管理制度》，上市公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用……
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