公告日期：2025-04-23

电连技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（卢睿）

各位股东及股东代表：

本人作为电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度（以下简称“报告期”）担任独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《电连技术股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等相关规定，认真履行职务。本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议会议议案，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人卢睿，1980 年 5 月出生，中国国籍，具有日本永久居留权，大学学历，EMBA。
曾任松下电器（中国）有限公司部长，日电产贸易（北京）有限公司董事、总经理，日电产（上海）国际贸易有限公司董事、顾问，宁波中轩投资控股有限公司执行董事、总经理，京东方后稷科技（北京）有限公司董事。现任欧力士（北京）实业有限公司高级执行董事。2021 年 12 月至今于公司任独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。因此，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本着客观、公正、独立的原则和勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的股东大会和董事会，履行了独立董事的义务。2024 年度在本人任职期间，公司共召
开董事会会议 6 次，本人亲自出席 6 次；公司共召开股东大会 3 次，本人亲自出席
3 次。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议各项议案，积极参与议题讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会做出科学决策发挥了积极的作用。本人 2024 年任期内出席会议的具体情况如下：

是否连续两次
会议类型 会议召开次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

未出席

董事会 6 6 0 0 否

股东大会 3 3 0 0 否

本人认为：2024 年度在本人任职期间，公司各次董事会、股东大会的召集与决策程序皆符合法律法规的要求，重大经营决策事项均履行了相关审议程序，决议合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。同时，公司对于本人的工作给予了极大支持，无妨碍独立董事作出独立判断的情况发生，本着审慎的态度，本人对 2024 年度董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员，在 2024 年度任职期间内，本人严格按照《公司章程》《电连技术股份有限公司董事会议事规则》及专业委员会工作细则等相关规定，积极参加各专门委员会会议，履行相关职责，具体情况如下：

2024 年度，公司共召开 1 次战略委员会，本人作为公司第三届董事会战略委员
会委员，就未来发展战略与公司管理层进行深入的交流和探讨，深入了解公司的战
略布局，与公司其他董事及高……
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