公告日期：2025-04-23

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-026
电连技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年4月22日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年4月11日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理聂成文先生汇报的《2024年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了2024年度公司管理层落实股东大会、董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司对2024年度董事会运作情况进行了总结，对2025年度的发展思路进行了规划，形成了《2024年度董事会工作报告》。任期在2024年度内的独立董事陈青先生、李勉
先生及卢睿先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》及《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2024年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。《2024年年度报告摘要》将刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了2024年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

董事会通过了 2024 年度利润分配预案：拟以董事会审议利润分配预案当日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 418,933,600 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 4.77 元（含税），合计拟派发现金红利 199,831,327.20 元，占2024 年归属于上市公司股东的净利润比例为 32.11%。剩余未分配利润全部结转以后年度分配，本年度不转增，不送红股。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司 2024 年度已实施的回购股份金额 56,653,389.82 元（不含佣金、过户费等交易费用）视同现金分红金额，纳入公司 2024 年度现金分红的计算比例。综上，公司 2024 年度实际拟分配现金红利共计 256,484,717.02 元（含 2024 年度实施的股份回购金额），占2024 年归属于上市公司股东的净利润比例为 41.22%。

在本预案对外披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本由于限制性股票归属登记、可转债转股、股份回购、回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划、限制性股票回购注销等原因发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。……
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