公告日期：2025-04-03

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-024
电连技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于2025年4月24日15:00召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年4月24日15:00。

网络投票时间：2025年4月24日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日（现场会议召开当日）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月24日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年4月17日。

7．出席对象：

（1）于股权登记日2025年4月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

提案编号 提案名称 备注

该列打勾栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于《电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励 √

计划（草案）》及其摘要的议案

2.00 关于《电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励 √

计划实施考核管理办法》的议案

3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 √

相关事宜的议案

4.00 关于《电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 √

案）》及其摘要的议案

5.00 关于《电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管 √

理办法》的议案

6.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关 √

事宜的议案

7.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 √

2、上述议案公司已于2025年4月2日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.……
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