公告日期：2025-11-25

中科院成都信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 04 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 04 日（星期四）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7
楼 A718 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于续聘公司 2025 年度审计机构

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于修订公司<关联交易管理制

2.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

《关于独立董事任期届满辞职暨补

3.00 累积投票提案 应选人数（2）人
选独立董事的议案》

提名陈良银先生为公司第四届董事

3.01 累积投票提案 √

会独立董事候选人

提名吴钢先生为公司第四届董事会

3.02 累积投票提案 √

独立董事候选人

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

上述提案 1 和提案 2 为普通决议事项，需经出席股东会股东所持
有的有效表决权的二分之一以上通过。

上述提案 3 为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。该提案实行累积投票方式进行表决,应选独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席的须持本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。