公告日期：2025-11-24

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-157
英科医疗科技股份有限公司

关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予登记
完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次授予的限制性股票上市日期为：2025 年 11 月 26 日

2、本次授予的限制性股票登记数量：37.00 万股

3、限制性股票授予价格：11.25 元/股

4、本次授予的限制性股票授予登记人数：2 名

5、本次授予的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A 股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留部分的限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

（一）2025年5月29日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。相关事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（二）2025年5月30日至2025年6月8日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截止公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2025年6月9日披露了《英科医疗监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-082）。

（三）2025年6月17日，公司召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

（四）2025年6月17日，公司披露了《英科医疗关于2025年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-086）。

（五）2025年6月20日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议
审议通过。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2025年10月15日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留股份的议案》。相关事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票授予的具体情况

（一）限制性股票预留授予日：2025 年 10 月 15 日

（二）授予数量：37.00 万股

（三）授予价格：11.25 元/股

（四）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

（五）本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

获授的限制 占本计划授予 占本计划
序号 姓名 国籍 职务 性股票数量 限制性股票总 预留授予
(万股) 数的比例 日股本总
额的比例

一、高级管理人员

1 陈琼 中国 董事、总经理 25.00 1.89% 0.04%

2 于海生 中国 董事、副总经理 12.00 0.91% 0.02%

预……
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