公告日期：2025-05-22

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-071
英科医疗科技股份有限公司

关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划

业绩考核指标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
22 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》，拟对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）公司层面业绩考核指标进行调整，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 6 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第
三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并将上述议案提交 2022 年第二次
临时股东大会审议。2022 年 6 月 28 日，公司召开 2022 年第二次临
时股东大会，同意实施 2022 年限制性股票激励计划（以下称“第五期
股权激励”）。第五期股权激励拟授予的限制性股票数量总计不超过
497.6 万股，授予对象总人数为 803 人，授予价格为 14.30 元/股。

2、2022 年 6 月 28 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、
第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。（1）鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要》所确定的 803 名激励对象中，有 2 名激励对象离职，4 名激励
对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，根据公司2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的激励对象名单及激励总量进行调
整，激励总人数由 803 人调整为 797 人，激励总量由 497.6 万股调整
为 496.6 万股。（2）公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东
大会审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
7.5 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。
鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关规定，需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，授予价格由 14.30 元/股调整为 11.29 元/股，激励总量由496.6 万股调整为 595.92 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限

制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 6 月 28
日为授予日，按 11.29 元/股的授予价格，向符合条件的 797 人激励对象授予 595.92 万股限制性股票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师也出具了相应的法律意见书。

3、2022 年 9 月 15 日，公司完成了第五期股权激励限制性股票
首次授予的登记工作，向 779 名激励对象首次授予限制性股票 588.60
万股，授予价格为 11.29 元/股。本次限制性股票授予日为 2022 年 6
月 28 日，授予股份的上市日期为 2022 年 9 月 15 日。

4、2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，根据限制性股票激励计划相关规定，2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.29 元/股调整为 11.19 元/股。

同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及 70……
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