公告日期：2025-04-29

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-058
英科医疗科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对于 2023 年 7月 13 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2023 年回购”）用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将对 2023 年回购的全部股份，共计 4,504,300 股予以注销。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：

一、回购股份概述

1、公司于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和
第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过人民币 33.03 元/股（含本数），
回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司
分别于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 7 月 17 日和 2024 年 5 月 31 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-066）、《回购报告书》（公告编号：2023-070）、《关于公司 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-057）。

2、2023 年 7 月 17 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以
集中竞价交易方式实施了股份回购，具体内容详见公司于 2023 年 7月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-072）。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的公司回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关进展公告。

4、2024 年 7 月 13 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司
通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
4,504,300 股，占公司总股本的 0.6952%（以 2024 年 7 月 12 日总股本
647,899,137 股为计算依据），最高成交价为 23.75 元/股，最低成交价为 21.35 元/股，成交总金额为人民币 100,015,581.00 元（不含交易费
用）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份实施结果的公告》 （公告编号：2024-064）。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规 及规范性文件的有关规定，根据公司实际情况，结合公司整体战略规 划、股权激励规模、时间安排等因素综合考虑，公司拟对 2023 年回 购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变 更为“减少公司注册资本”，并将对 2023 年回购的全部股份，共计 4,504,300 股予以注销。

三、注销 2023 年回购股份后公司总股本的变动情况

以截至 2025 年 4 月 25 日公司股本结构为基数，本次变更用途及
注销完成后，公司总股本将由 646,204,669 股变更为 641,700,369 股。
预计公司股本结构变化情况如下：

本次变动前 回购注销 本次变动后

股份性质 股份数量 占总股本的 股份数量 股份数量 占总股本的
（股） 比例（%） ……
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