公告日期：2025-04-29

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-060
英科医疗科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司
2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 16 日
（星期五）14:00 召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

二、会议审议事项

表一：股东大会提案编码

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

上述议案 1、2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。议案 2 的通过以议案 1
的通过为前提。

上述议案已经公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）9:30-11:30

2、登记地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

3、登记办法：

（1）法人股东登记：……
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