公告日期：2025-04-24

2024 年度独立董事述职报告

（王洋）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人王洋，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2024 年度工作中，定期了解公司的财务状况和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将 2024 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王洋，1979 年出生，博士学历。2008 年获得武汉大学会计学博士学位。2018 年 1 月至今任北京智明浩金投资管理有限公司风
控总监、合规风控负责人；2020 年 10 月至 2025 年 1 月任广东壹健
康健康产业集团股份有限公司独立董事； 2023 年 9 月至今，任浙江
新和成股份有限公司独立董事。2022 年 3 月至 2025 年 4 月，任公司
独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序的要求，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。

1、出席董事会情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，本人均亲自出席，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的非关联议案均投了赞成票，回避两项关联议案，无反对、弃权的情形。

本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次
董事姓名 应参加董 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董
事会次数 数 次数 数 数 事会会议

王洋 9 0 9 0 0 否

2、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，本人作为公司第三届董事会独立董事，出席了 5 次股东大会。会议中，本人认真听取了各位股
指标的实现情况，加强了本人对公司工作计划完成情况的认可。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、董事会专门委员会

本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员及第三届董事会战略与 ESG 委员会委员，严格按照《董事会专门委员会工作制度》的相关规定，勤勉尽责地履行职责，在 2024 年度主要工作职责如下：

（1）审计委员会

报告期内，第三届董事会审计委员会共召开了 6 次会议，本人亲自出席了 6 次会议，分别审议通过了以下议案：《关于 2023 年度审计策略的议案》《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》《关于公司及子公司证券与衍生品投资情况的议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计暨 2023 年度日常关联交易确认的议案》《关于<公司内部审计 2023 年度的工作汇报及 2024 年度工作计划>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》《关于<2024 年第一季度报告>的议案》《关于制定<英科医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》《关于<2024 年半年
度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》《关于<2024 年第三季度报告>的议案》《关……
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