公告日期：2025-04-24

英科医疗科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，以维护公司利益、股东权益为原则，认真履行职责。公司监事对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公司规范运作，保障公司健康、有序发展。

监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，在2024年取得了良好的业绩，经营中未出现任何违规操作或损害股东利益的行为。

现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

公司2024年度共召开7次监事会会议，监事会会议的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。会议召开的具体情况如下：

1、第三届监事会第十八次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场方式召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席唐烨主持。会议作出决议，审议了以下议案：

（1）《关于拟购买董监高责任险的议案》（全体监事回避表决）
2、第三届监事会第十九次（定期）会议于2024年4月23日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席唐烨主持。会议作出决议，通过以下议案：

（1）《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

（2）《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

（3）《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

（4）《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

（5）《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及2024年度薪酬方案的议案》（全体监事回避表决）

（6）《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

（7）《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

（8）《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

（9）《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

（10）《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

（11）《关于公司2024年度日常性关联交易预计暨2023年度日常关联交易确认的议案》

3、第三届监事会第二十次会议于2024年4月25日在公司会议室以通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席唐烨主持。会议作出决议，通过以下议案：

（1）《关于<2024年第一季度报告>的议案》

4、第三届监事会第二十一次会议于2024年7月19日在公司会议室以通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席唐烨主持。会议作出决议，通过以下议案：

（1）《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》

（2）《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

（3）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

（4）《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》

5、第三届监事会第二十二次（定期）会议于2024年8月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席唐烨主持。会议作出决议，通过以下议案：

（1）《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

（2）《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》

6、第三届监事会第二十三次会议于2024年9月19日在公司会议室以通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席唐烨主持。会议作出决议，通过以下议案：

（1）《关于公司回购股份方案的议案》

7、第三届监事会第二十四次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席唐烨主持。会议作出决议，通过以下议案：

（1）《关于<2024年第三季度报告>的议案》

（2）《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》

二、监事会对报告期内其他工作情况的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、财务状况等事项进行了认真的……
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