公告日期：2025-11-12

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-064
深圳华大基因股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 C区国际会议中心417会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长汪建先生因重要公务事项无法现场主持会议，且公司未设置副董事长，由过半数的董事共同推举公司董事赵立见先生主持本次股东会现场会议。

6、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东441人，代表股份163,615,201股，占上市公司有表决权股份总数的 39.1127 ％。其中：通过现场投票的股东12 人，代表股份158,681,488股，占上市公司有表决权股份总数的37.9333％。通过网络投票的股东429人，代表股份4,933,713股，占上市公司有表决权股份总数的1.1794％。

中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东433人，代表股份4,983,713股，占上市公司有表决权股份总数的1.1914％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份50,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0120％。通过网络投票的中小股东429人，代表股份4,933,713股，占上市公司有表决权股份总数的1.1794％。

2、出席会议的人员情况

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议（其中，公司董事张国成先生、独立董事杜兰女士、于李胜先生、侯志波先生以视频方式出席了本次会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议并通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 162,743,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4674％；反对 819,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5010％；弃权 51,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316％。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,112,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5150％；反对 819,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.4476％；弃权 51,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0374％。

2、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 161,115,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4723％；反对 2,427,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4837％；弃权 71,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0439％。

其中，中小股东的表决情况：同意 2,484,184 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.8460％；反对 2,427,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.7113％；弃权 71,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），占……
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