公告日期：2025-10-24

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-054
深圳华大基因股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议于2025年10月20日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2025年10月23日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决（其中董事汪建、李宁、朱师达、张国成、杜兰、于李胜、侯志波以通讯方式参加会议）。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

与会董事审议认为：公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次
会 议 审 议 通 过 。《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

基于公司业务发展及日常经营需要，与会董事同意增加2025年度日常关联交易预计额度8,342万元（以下万元均指人民币万元），其中，增加向关联人采购商品或接受服务的关联交易金额为6,815万元，增加向关联人销售商品或提供服务的关联交易金额为1,167万元，增加与关联人发生的其他交易的关联交易金额为360万元。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建先生、李宁先生已对本议案回避表决。

3、审议通过《关于全资子公司拟与关联方联合申报科技项目暨关联交易的议案》

根据公司感染防控业务布局的实际需要，与会董事同意公司全资子公司天津华大医学检验所有限公司（以下简称天津医检所）与关联方杭州华大生命科学研究院、常州新一产生命科技有限公司及其他大专院校、研究所、医院共计十家机构，联合申报“新发突发与重大传染病防控国家科技重大专项”中的“病原体检测专用便捷长读长测序系统开发”项目（以下简称联合申报项目）。本联合申报项目总经费人民币12,000万元，其中，申请国拨经费2,000万元，联合申报单位自筹经费10,000万元。自筹经费中，天津医检所自筹5,000万元。天津医检所参与其中3个课题，主要承担应用端的病原单分子检测试剂盒、配套算法和数据库的开发以及自动化应用的研究任务。本次关联交易事项依据符合市场规则的方式执行，自愿平等、公平公允，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。《关于全资子公司拟与关联方联合申报科技项目暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建先生已对本议案回避表决。

4、审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司资产规模及业务需求情况，与会董事同意公司及合并报表范围内的子公司2026年度使用自有资金继续开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元或等值外币。该额度自2026年1月1日至2026年12月31日的12个月内有效，在授权期限内可循环滚动使用。与会董事同意提请股东会授权公司总经理在上述授权额度范围和授权期限内根据相关规定行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财经部负责具体实施事宜。公司编制的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司继续开展外……
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