公告日期：2025-10-24

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-061
深圳华大基因股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定于2025年11月12日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东会。现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025年11月6日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年11月6日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其代 理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理 人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 C 区
国际会议中心417会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程> 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的 非累积投票提案 √

议案》

9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的 非累积投票提案 √

议案》

2、提案披露情况

上述提案……
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