公告日期：2025-04-26

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-016
深圳华大基因股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于2025年4月14日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2025年4月24日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决（其中董事汪建、李宁、朱师达、张国成、王玉珏以通讯方式参加会议）。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

与会董事审议认为：2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2024年
年 度 报 告 》《 2024 年 年 度 报 告 摘 要 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

与会董事审议认为：2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2025年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司《2024年度董事会工作报告》内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相应内容。

公司现任独立董事杜兰女士、于李胜先生、侯志波先生和报告期内届满离任独立董事曹亚女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。公司董事会对前述三位在任独立董事提交的《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》进行了评估并出具了《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。述职报告和专项意见同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

公司董事会在听取了总经理赵立见先生汇报的《2024年度总经理工作报告》后认为：2024年度公司管理层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会
和股东大会的各项决议，该报告真实、客观地反映了公司2024年度的主要经营工作和取得的成果。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》等有关规定，鉴于公司 2024年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，在综合考虑公司当前实际经营情况以及公司长期发展规划的情况下，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议和第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘……
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