公告日期：2025-04-26

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-017
深圳华大基因股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议于2025年4月14日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2025年4月24日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决（其中监事刘斯奇先生以通讯方式参加会议）。

3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2024 年年度报告 》《2024 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》等有关规定，鉴于公司 2024年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，在综合考虑公司当前实际经营情况以及公司长期发展规划的情况下，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配充分考虑了行业发展现状、公司实际经营情况和未来发展需要，有利于维护全体股东的长远利益。不进行利润分配的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》关于利润分配政策的相关规定，不存在损害公司利益尤其是中小股东利益的情形。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性和稳定性，与会监事同意公司续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

《关于续聘2025年度审计机构的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，与会监事认为：2024年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
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