公告日期：2025-03-31

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-027
北京宇信科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2025
年 4 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本
次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 4 月 21 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 16 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年4月16日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座2601室VIP会议室。

二、本次会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √

√

6.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 作为投票的子
议案数（2）

6.01 《关于2025年度内部董事薪酬方案的议案》 √

6.02 ……
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