公告日期：2025-11-25

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-056
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十 六次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日（星期四）以通讯、电子邮件
或书面呈报等方式向参会/列席人员发出通知；

2. 会议召开的时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）上午 10:00；

3. 会议召开方式：通讯方式；

4. 现场会议地点：无；

5. 会议召集人：董事长陈振标先生；

6. 会议主持人：董事长陈振标先生；

7. 会议表决方式：投票表决；

8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名；全体董事均
以通讯方式出席会议，无董事缺席会议；

9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公
司有关制度的规定。

二、会议审议情况

（一） 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

为适应公司发展需要，提高治理水平，根据《公司法》（2023 年修订）和《公司章程》的有关规定，选举董事长陈振标先生担任代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期与公司第四届董事会相同。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于完成公司治理架构调整的公告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

（二） 审议通过《关于重新选举审计委员会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会重新选举了审计委员会成员及其召集人。经董事会选举，李路先生（会计专业独立董事）、余飞涛女士（独立董事）、陈振录先生（非独立董事）担任审计委员会委员，其中李路先生任召集人，任期与公司第四届董事会相同。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于完成公司治理架构调整的公告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

（三） 审议通过《关于重新选举薪酬与考核委员会的议案》

鉴于唐照波先生辞去非独立董事后被公司职工代表大会选举为职工代表董事，董事会重新选举了薪酬与考核委员会成员及其召集人。

经董事会选举，余飞涛女士（独立董事）、李路先生（会计专业独立董事）、唐照波先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中余飞涛女士任召集人，任期与公司第四届董事会相同。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于完成公司治理架构调整的公告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

（四） 逐项审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

1、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的高度认可，为增强投资者信心，维护广大投资者的利益，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，结合公司当前实际，决定回购公司部分股份。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

2、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件：

（1）公司股票上市已满六个月；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

3、回购方式

集中竞价交易方式。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通……
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