公告日期：2025-04-19

佩蒂动物营养科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度（以下或称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将报告期内董事会的工作情况及 2025 年度的工作规划报告如下：
一、报告期内董事会工作回顾

2024 年 1 月 19 日，公司董事会顺利完成换届，第四届董事会成员由公司 2024
年第一次临时股东大会选举产生，并选举出了新一届董事会成员。同日，董事召开会议，选举出了新一届董事会的专门委员会，聘任了高级管理人员。

报告期内，公司董事会严格落实新“国九条”精神，立足实际，聚焦主业，诚信经营，持续以创新求发展，不断完善治理结构和优化经营管理，提升发展质量，依法合规、多措并举进行市值管理，保护投资者尤其是中小投资者的权益。

报告期内，公司持续围绕“一体两翼”战略目标，坚持高质量发展，重点发展国内市场和自主品牌，深耕海外市场，深入实施全球化运营，在产品研发、品牌建设、供应链建设、产业生态、精细化运营、低碳转型等方面交付了高质量答卷。作为公司治理和重大决策的核心，董事会全面落实股东会和董事会决议，做好信息披露和投资者关系管理，积极通过二级市场回购、注销库存股并减少注册资本等方式依法维护股东特别是中小股东的利益。

报告期内，公司以贯彻落实新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》为契机，优化完善公司内部治理，进一步提高治理水平，强化可持续发展相关治理机制，设立董事会战略与 ESG 委员会，持续将 ESG 理念融入企业的发展目标与治理实践。
二、报告期内董事会开展的主要工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开会议 10 次，其中定期会议 2 次，临时会议 8 次；审议
议案 52 项，通过议案 52 项，通过率 100%，所有会议的召集、通知、召开、审议和
决议等相关程序均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案、审议、表决程序及结果均合法有效。报告期内，董事会召开会议审议和表决议案的情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1. 《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》

2. 《关于选举第四届董事会董事长的议案》

第四届董事会 2024 年 1 3. 《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

第一次会议 月 19 日 4. 《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》

5. 《关于聘任公司总经理的议案》

6. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第四届董事会 2024 年 2 8. 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

第二次会议 月 5 日

9. 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

10. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

11. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

12. 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

13. 《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的
议案》

14. 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

15. 《关于 2023 年度募集资金……
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