公告日期：2025-09-16

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-027

富满微电子集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年9月16日14:30

2、网络投票时间：

1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月
16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；

2 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16
日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层公司会议室；

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议召集人：公司董事会；

6、会议主持人：董事长刘景裕先生；

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东232人，代表股份70,865,996股，占公司有表决权股
份总数的32.5485％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份69,622,878股，占公司有表决权股份总数的31.9775％。

通过网络投票的股东224人，代表股份1,243,118股，占公司有表决权股份总数的0.5710％。

2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东224人，代表股份1,243,118股，占公司有表决权股份总数的0.5710％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东224人，代表股份1,243,118股，占公司有表决权股份总数的0.5710％。

3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。

4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况

本次股东会审议了三项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
（一）以普通决议方式审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意70,793,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977％；反对60,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0849％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174％。

中小股东总表决情况：
同意1,170,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1679％；反对60,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8427％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9894％。

表决结果：该议案获得通过。
（二）以特别决议方式审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：

同意70,124,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9537％；反对726,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0246％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。
中小股东总表决情况：

同意501,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.3543％；反对726,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.4068％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2388％。

表决结果：该议案获得通过。
（三）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
3.01 以特别决议方式审议通过《股东会议事规则》
总表决情况：

同意70,128,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9599％；反对725,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.023……
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