公告日期：2025-04-19

富满微电子集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人陈岚清为富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下：

一、参加会议情况

2024 年度，公司召开 10 次董事会议，2 次股东大会 ，本人不存
在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2024 年度，在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及
其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的 情形。

二、2024 年度独立董事专门会议情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关 规定，2024 年度独立董事专门会议召开情况如下：

会议召 会议名称 审议事项

开时间

2024 年 4 第三届独立 1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项

月 19 日 董事第二次 的专项说明

会议

本人就以上事项均发表了同意的意见。

三、董事会专门委员会工作情况

1、董事会审计委员会会议召开情况（共计 7 次）：

会议召 会议名称 审议事项

开时间

1.关于<2023 年度第三届董事会审计委员会工作报告〉的议案

2.关于<2023 年年度报告〉及其摘要的议案

3.关于<2023 年年度财务决算报告〉的议案

4.关于 2023 年度利润分配预案的议案

第三届董事会 5.关于<2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案

2024 年 4 审计委员会第

月 19 日 6.关于公司办理 2024 年度银行综合授信业务的议案

十七次会议

7.关于变更会计估计的议案

8.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

9.关于公司为全资子公司提供担保的议案

10.关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议

案

11、会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况

的报告

12、关于会计政策变更的议案

2024 年 4 第三届董事会 1.2024 年第一季度报告

月 24 日 审计委员会第

十八次会议

第四届董事会 1.关于调整募集资金投资项目计划进度的议案

2024 年 6 审计委员会第

月 25 日 2.关于使用自有资金或承兑汇票等方式支付募投项目部分款项

一次会议 并以募集资金等额置换的议案

第四届董事会 1.关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案

2024 年 8 审计委员会第

月 26 日 ……
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