公告日期：2025-04-19

2024 年度董事会工作报告

2024 年，富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。以下为董事会对 2024 年度的工作总结以及未来工作的简要汇报，并据以向 2024 年年度股东大会报告工作。

一、 2024 年度经营情况

报告期全球经济持续下行，需求下降，行业复苏步伐不及预期，但公司着力技术迭代、产品创新，产品结构调整，产品性能提升，运营成本控制，多项举措齐头并举，使得报告期内公司产品销量、综合毛利率较去年同期稳步上升。

报告期公司营业收入同比减少 2.85%；归属于上市公司股东的净利润-24,150.92 万元，同比减亏 30.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,014.52 万元，同比减亏 26.81%。

二、 董事会履职情况

报告期内，董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，严格按照相关法律法规的有关规定及股东大会各项决议，不断完善公司治理结构，加强管理，科学决策，稳健发展主营业务，各项工作取得了显著成效。
（一） 规范董事会日常运作，确保各项决策顺利实施

2024 年以来，董事会运行规范，公司共召开了 10 次董事会会议，
审议通过了 37 项议案，各位董事均能按要求出席会议。每一次会议的议题、议程、会议的召集、决议的形成均按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的要求进行，签署的决议与会议记录真实、有效。具体情况如下：

召开时间 会议名称 审议事项

1、关于 2023 年度总经理工作报告的议案

2、关于 2023 年度董事会工作报告的议案

3、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

4、关于 2023 年年度财务决算报告的议案

5、关于 2023 年内部控制的自我评价报告的议案

6、关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于 2023 年度利润分配预案的议案

8、关于公司 2024 年度拟采购重大设备的议案

第三届董事会 9、关于会计估计变更的议案

2024 年 4 月 22 日 第二十八次会

议 10、关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议
案

11、关于公司为全资子公司提供担保的议案

12、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

13、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

14、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

15、关于变更公司注册地址的议案

16、关于会计政策变更的议案

……
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