公告日期：2025-04-25

江苏大烨智能电气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

全体成员严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着向全体股东负

责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席了公司股

东大会、董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司

财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了

监督，有效发挥了监事会职能。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成

符合法律、法规的要求。报告期内，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公

司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提

交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 会议决议

号

第四届监 审议通过：

1 事会第二 2024.2.5 1、关于接受控股股东、实际控制人无偿担保暨关联交易的议案。

次会议

第四届监 审议通过：

2 事会第三 2024.2.26 1、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案；

次会议 2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案；
3、关于修订《监事会议事规则》的议案。

审议通过：

1、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；

2、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案；

第四届监 3、关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案；

3 事会第四 2024.4.12 4、关于《公司 2023 年度审计报告》的议案；

次会议 5、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案；

6、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案；

7、关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；

8、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案；

9、关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案；

10、关于接受实际控制人无偿担保暨关联交易的议案；

11、关于计提商誉减值准备的议案；

12、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；

13、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案；

14、关于控股子公司减资暨关联交易的议案；

15、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案；

16、关于终止向特定对象发行股票事项的议案；

17、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案。

第四届监 审议通过：

4 事会第五 2024.8.22 1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案。

次会议

第四届……
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