公告日期：2025-04-25

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-009
江苏大烨智能电气股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2025年4月11日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监事。
2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的
方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席黄斌斌先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议过程：公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。

具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

审议过程：监事会认为公司财务部门根据 2024 年度公司经营情况编制的《2024 年度财务决算报告》能够客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议过程：公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》后认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2024 年年度报告审核过程中，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

公司《2024 年年度报告》全文及其摘要详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

审议过程：监事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年度审计报告》，真实反映了公司 2024 年度的财务状况。

具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议过程：监事会审议后认为 2024 年度不进行利润分配的方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该方案。

具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同……
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