公告日期：2025-04-25

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-020
江苏大烨智能电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第九次会议决议召开。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年5月 16日9:15-9:25 、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。

6．股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7．会议出席对象：

（1）截至2025年5月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8．现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室）

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议 √

案》

9.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

提案 6.00、提案 7.00 因全体董事、监事回避表决，直接提交股东大会审
议，除此之外，本次股东大会审议的其……
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