公告日期：2025-04-25

江苏大烨智能电气股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就2024年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1、个人履历

本人葛军，1963年出生，中国国籍，博士学历，教授，高级会计师，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师执业资格。1986年开始任教，曾经先后担任金陵科技学院商学院院长、教务处处长、金陵科技学院副校长，兼任中国会计学会理事、南京市注册会计师协会常务理事、澳大利亚昆士兰科技大学高级访问学者、河海大学硕士研究生导师,现为商学院MPAcc中心主任。先后获得全国优秀教师、江苏省教学名师、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、南京市劳动模范、南京市留学回国先进个人、中国注册会计师协会资深会员等光荣称号。长期从事会计学方面的教学、科研与实践工作，是江苏省重点学科建设点——会计学学科负责人、国家特色专业建设点——会计学专业负责人。此外，曾经兼职担任南京三联会计师事务所业务部主任，先后参与了南京高科等上市公司的审计及评估工作，负责南京汽轮电机集团等单位的审计工作；并先后担任了南京建设发展总公司、南京百市发展有限公司等单位的财务顾问，江苏联环药业股份有限公司、江苏长青农化股份有限公司、江苏康缘药业股份有限公司等上市公司独立董事，参与上市公司的跨国投资经营战略发展管理、审计监督等工作。现任南京波长光电科技股份有限公司、南京港股份有限公司及本公司独立董事。

2、独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担

任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独

立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1、出席股东大会、董事会情况

报告期内，公司召开了6次董事会、3次股东大会，本人积极参加公司召开的

董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董

事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相

关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进

行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情

形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会
独立董事姓名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 未亲自参加董 次数

事会会议

葛军 6 6 0 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名委员会等专门委员会,按

照相关法律法规的要求,并根据专业特长,本人分别在薪酬与考核委员会、审计委

员会、提名委员会中任职,并担任审计委员会的主任委员。报告期出席董事会专

门委员会和独立董事专门会议情况如下：

（1）审计委员会

报告期内，本人作为第四届董事会审计委员会的主任委员，按……
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