公告日期：2025-04-25

江苏大烨智能电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司经营管理团队在董事会的领导下，直面复杂市场环境，有效化解经营发展过程中的各项严峻挑战，虽然营收规模相较于去年同期有所下降，但通过债务重组、子公司股权出让等事项，使得公司运营效率得到提高，盈利能力得到改善，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 793.57 万元，较上年同期实现 105.49%的增长，实现了公司扭亏为盈的总体目标，为公司可持续发展奠定坚实基础。

（一）报告期内主营业务发展情况

（1）智能配电业务

在“双碳”战略目标引领下，新能源装机规模持续扩容驱动新型电力系统加速构建，电网投资规模保持高位运行，且随着全社会发电量与用电需求呈现双增长态势，进一步刺激配电网升级改造，智能配电设备需求旺盛，但广阔的市场发展机遇也吸引了更多的竞争对手进入，智能配电领域注册企业逐年增加，市场竞争逐年加剧，在此背景下，公司 2024 年度中标份额有所降低，2024年公司智能配电业务实现营业收入 15,325.49 万元，对比去年同期下降 48.07%。

（2）新能源业务

1）光伏业务

报告期内，新能源装机规模保持高速增长，新能源发电装机首次超过火电装机规模。公司紧抓新能源发展趋势，于报告期内大力开展分布式工商业光伏
同期增长 14.15%。

2）海工建设业务

2024 年是船舶锦华 01、锦华 02 改造完成下水运营以来的首个完整年度，
经过 2023 年度的磨合，工作效率大幅度提升，2024 年全年共计完成 60 余台风
机的吊装及运维技改任务，实现营业收入 6,857.53 万元，对比去年同期增长43.51%，但自 2021 年抢装潮后，风机吊装价格持续下降，致使公司海工建设业务目前仍处于亏损状态。

（二）报告期内公司开展的其他重大事项

（1）开展债务重组

公司于 2022 年实施重大资产重组，通过分期付款（美元计价，按季度还本付息）方式购买船舶锦华 01、锦华 02，原付款方式以美元计价计息，受美元汇率和美元基准利率上升影响，致使公司 2022、2023 年度承担了巨额的汇兑损失和财务利息。为规避汇率、利率波动情况对公司财务报表的不利影响，综合考虑公司经营情况，延长还款期缓解公司现金流短期压力，同时降低期间的财务成本，公司于报告期内通过银行贷款一次性提前还清船舶剩余未付购船款并取得了船舶锦华 01、锦华 02 的所有权，通过此次一次性还款获得债务重组收益3,529.48 万元。

（2）子公司股权出让

因苏州国宇线缆保护管业务大幅下滑，持续经营面临挑战，为进一步优化公司资源配置，提升公司整体运营效率，公司报告期内先后实施了苏州国宇减资、出售事项。通过苏州国宇减资事项取得收益 1,658.44 万元；通过苏州国宇100%出售股权事项取得收益 5,814.11 万元。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。报告期内，公司共召开了六次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异

议。会议具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 会议决议

号

1 第四届董事会第二 2024 年 02 月 05 日 审议通过：

次会议 1、关于接受控股股东、实际控制人无偿担保暨关联交易的议案。

审议通过：

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