公告日期：2025-04-25

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-008
江苏大烨智能电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）
第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过专人、电话及邮件等方式
送达至各位董事。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方
式召开。

3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

审议过程：与会董事认真听取了公司总经理陈杰先生代表公司经营管理层所作的《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议过程：2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

公司独立董事林明耀先生、葛军先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《江苏大烨智能电气股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告（林明耀）》、《2024 年度独立董事述职报告（葛军）》、《江苏大烨智能电气股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

审议过程：与会董事审议后认为：公司财务部门根据 2024 年度公司经营情况编制的《2024 年度财务决算报告》能够客观、真实地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经审计委员会审议通过。

具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议过程：公司董事会审议通过报出公司《2024 年年度报告》及其摘要。
本议案已经审计委员会审议通过。

具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

审议过程：经审议，董事会同意报出天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年度审计报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。公司对审计机构 2024 年度履职情况进行了评估，董事会审计委员会对审计机构履行监督职责。

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