公告日期：2025-04-23

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（孙晓鸣）

各位股东及股东代理人：

大家好！

本人作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年 的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真审议董 事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立 董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

孙晓鸣先生1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。2004 年毕业于浙江财经大学会计学专业。历任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）经理、浙江跃岭股份有限公司监事、能特科技股份有限公司董事、杭州天元宠物用品有限公司董事、上海酷秀投资发展股份有限公司董事、浙江蓝宇数码科技股份有限公司董事；现任君亭酒店集团股份有限公司独立董事、浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事、戏逍堂（北京）娱乐文化发展有限公司监事、杭州乐丰投资管理有限公司监事、杭州卓略资产管理有限公司执行董事兼总经理、杭州联创投资管理有限公司副总裁及本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会 8 次，本人亲自出席了 8 次董事会会议。本人
按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2024 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人亲自出席股东大会 3 次。

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，本人召集和主持了 1 次独立董事专门会议，审议通过了《关于续
聘 2024 年度审计机构的议案》《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》、《2023 年度利润分配预案的议案》，切实履行了独立董事的职责。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照《董事会专业委员会工作制度》，发挥自己专业特长，监督公司内部审计制度的实施，定期组织召开审计委员会会议。在 2024 年度任职期间公司共召开 4 次审计委员会会议，本人负责召集并亲自出席了会议，对续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况等事项进行审议，认真审核公司半年度、季度财务报告，对公司内部审计部门的工作进行了有效监督和指导。履职期内分别就历次定期报告财务报告、公司内控制度执行情况等事项发表了“同
意”的意见。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，积极履行相应职责，与薪酬委员会其他委员一起对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，在 2024 年度任职期间公司共召开 1次薪酬与考核委员会会议，本人负责召集并亲自出席了会议，并对 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案提出建议，促进了公司薪酬及考核管理制度的规范性、科学性。

本人作为公司战略委员会委员，积极参加了相关会议，充分发挥独立董事的专业优势，为公司的长远战略建言献策。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信……
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