公告日期：2025-04-23

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-014

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二次会议审议通过，公司定于 2025年5月14日召开 2024年年度股东会，

现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年年度股东会

（二）会议召集人：公司第四届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了

《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00

2、网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席 本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附件二）， 该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：杭州沪宁电梯部件股份有限公司办公大楼五楼会议室

地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提 案

提案名称 该列打勾的栏目
编 码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《<2024 年年度报告及摘要>的议案》 √

2.00 《<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> √

的议案》

《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金

7.00 √

管理的议案》

《关于 2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪

8.00 √

酬方案的议案》

9.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

（二）以上议案已经公司第四……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。