公告日期：2025-04-22

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-020
深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025
年 4 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，本次会议由公司监事会主席马艳女士召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》等其它相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业总收入为 585,924,773.75 元，较上年度下降 21.74%，
归属于上市公司股东的净利润为-11,995,500.85 元，较上年度下降 120.91%。

监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司2024年度的财务状况及经营成果。公司2024年度财务报表及附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在变相改变募集资金投向、违规使用资金的行为，不存在损害公司及股东利益情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：2024年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动……
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