公告日期：2025-04-22

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-019
深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025
年 4 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略,完成了既定工作，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司2024年度董事会工作报告详情已在《2024年年度报告》之“管理层讨论与分析”中载明。公司独立董事林森先生（已离任）、梁波先生（已离任）、张华先生（已离任）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业总收入为 585,924,773.75 元，较上年度下降 21.74%，
归属于上市公司股东的净利润为-11,995,500.85 元，较上年度下降 120.91%。

董事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2024 年
度的财务状况及经营成果。公司 2024 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

董事会认为：《2025 年度财务预算报告》符合公司战略发展目标和 2025 年
度的总体经营规划。

公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-11,995,500.85 元，母公司净利润-37,904,027.05
元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计可分配利润 221,326,234.36 元，母
公司报表累计可供分配利润-273,320.52 元。

根据《公司法》《公司章程》的规定，根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，经公司董事会审议，2024 年度利润分配预案拟定为：2024 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。