公告日期：2025-09-15

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-048
北京必创科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议召开的时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:00。

3、网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为2025年9月15日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第
一会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长代啸宁先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 82 人，代表股份 53,821,340 股，占公司有表决
权股份总数的 26.3010％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 24,189,607 股，占公司有表决
权股份总数的 11.8208％。通过网络投票的股东 78 人，代表股份 29,631,733 股，
占公司有表决权股份总数的 14.4802％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 1,799,375 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8793％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 73 人，代表股份 1,799,375 股，占
公司有表决权股份总数的 0.8793％。

3、出席会议的其他人员

出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 53,707,715 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7889％；反对
111,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2068％；弃权 2,325 股（其中，因未投票默认弃权 25 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0043％。

同意 1,685,750 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.6853％；
反对 111,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.1855％；弃权2,325 股（其中，因未投票默认弃权 25 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1292％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议并通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议并通过《关于修订<北京必创科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 53,701,115 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7766％；反对
111,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2068％；弃权 8,925 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：

同意 1,679,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.3185％；
反对 111,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.1855％；弃权8,925 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4960％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.02 审议并通过《关……
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