公告日期：2025-05-19

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-034
北京必创科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议召开的时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00。

3、网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为2025年5月19日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第
一会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长代啸宁先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 115 人，代表股份64,893,659 股，占公司有表决权股份总数的 31.7117％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 2,275,732
股，占公司有表决权股份总数的 1.1121％。通过网络投票的股东 111 人，代表股份 62,617,927 股，占公司有表决权股份总数的 30.5997％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 104 人，代表股份4,482,391 股，占公司有表决权股份总数的 2.1904％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 46,200
股，占公司有表决权股份总数的 0.0226％。通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 4,436,191 股，占公司有表决权股份总数的 2.1678％。

3、出席会议的其他人员

出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 64,686,459 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6807％；反对
138,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2130％；弃权 69,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1063％。

同意 4,275,191 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.3775％；
反对 138,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0832％；弃权69,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5394％。

公司独立董事在股东大会上对 2024 年度的履职情况进行了述职。

2、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 64,686,459 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6807％；反对
138,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2130％；弃权 69,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1063％。
中小股东总表决情况：

同意 4,275,191 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.3775％；
反对 138,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0832％；弃权69,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5394％。

3、审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 64,68……
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