公告日期：2025-04-28

北京必创科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京必创科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。监事会成员恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法合规运营情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，现将2024年度公司监事会主要工作情况报告如下：

一、2024年度监事会的工作情况

2024 年度监事会共召开 5 次会议，3 名监事均出席了会议，无缺席情形。监
事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体情况如下：

会议日期 会议届次 审议通过主要事项

1. 关于公司2023年度监事会工作报告的议案

2. 关于公司2023年度财务决算报告的议案

3. 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案

4. 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案

5. 关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外
2024 年 4 第四届监事会 担保情况的议案

月 19 日 第三次会议 6. 关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方
案的议案

7. 关于2023年度利润分配预案的议案

8. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

9. 关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的
议案

2024年4 第四届监事会 关于公司 2024 年第一季度报告的议案

月26日 第四次会议

2024年6 第四届监事会 1.关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的

月4日 第五次会议 议案

2.关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案

3.关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成
就的议案

2024年8 第四届监事会 关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案

月28日 第六次会议

2024年10 第四届监事会 关于公司 2024 年第三季度报告的议案

月28日 第七次会议

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过列席公司股东大会、董事会，对会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了有效监督。监事会认为，公司董事会运作规范，能够按照相关法律法规要求，组织召开股东大会，并充分履行股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议。公司各重大事项的决策程序和所作决议均合法合规。公司管理层依法经营，规范运作，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务部门进行了检查监督，监事会认为，公司财务制度健全，财务部门运作规范，财务状况良……
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