公告日期：2025-04-28

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-017

北京必创科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知以电子邮件的方式于 2025 年 4 月 15 日发出。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市
海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依据 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，对 2024 年度的履职
情况作了总结，形成《北京必创科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会依据独立董事崔启龙、范晋生、张三军提交的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《北京必创科技股份有限公司董事会关于
2024 年度独立董事独立性自查情况的专项审核意见》。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事崔启龙、范晋生、张三军以及 2024 年曾任职的独立董事余华兵分别提交了《北京必创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，并将在2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认为公司总经理做出的《北京必创科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2024 年度公司整体经营情况，管理层充分有效地执行了股东大会及董事会的各项决议，较好地完成了 2024 年度各项既定工作。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《北京必创科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

《北京必创科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《北京必创科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》真实准确的体现了公司 2024 年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过；公司监事会对内部控制评价报告发表了核查意见；公司会计师事务所出具了内部控制审计报告。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮……
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