公告日期：2026-02-12

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-008
宁波江丰电子材料股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十一次会议的会议通知于 2026 年 2 月 9 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方
式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董
事 4 人，董事姚舜先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。同时，在董事会审议
此议案时，关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士已回避表决，审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，获参与表
决的董事全票通过。

2、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其实施细则的议案》

经审议，为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司可持续发展能力，完善公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）管理体系，董事会同意公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原公司《董事会战略委员会实施细则》更名为公司《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》并同步修订本实施细则，在原有职责基础上增加可持续发展相关内容。本次调整仅就该委员会的名称及职责进行调整，其组成、成员及任期均不作调整，原董事会战略委员会的召集人和委员将继续担任董事会战略与可持续发展委员会的召集人和委员，委员任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其实施细则的公告》及《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2026 年 2 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》（逐项审议）
为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，经审议，董事会同意公司结合实际情况，对《公司章程》和部分管理制度进行修订和完善。逐项表决结果如下：
3.1《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
3.2《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
3.3《宁波江丰电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
3.4《宁波江丰电子材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
3.5《宁波江丰电子材料股份有限公司防范关联方占用公司资金管理制度》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
3.6《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票……
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