公告日期：2026-02-12

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-014
宁波江丰电子材料股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议决定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会，
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

公司于 2026 年 2 月 11 日收到控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先
生提交的《关于提议宁波江丰电子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》。为了提高决策效率，姚力军先生提议将公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》以及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》的子议案：《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》、《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则》、《宁波江丰电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度》、《宁波江丰电子材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》、《宁波江丰电子材料股份有限公司防范关联方占用公司资金管理制度》作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。经公司董事会核查，截至本公告披露日，姚力军先生持有公司股份56,765,724 股，占公司总股本的比例为 21.40%。姚力军先生作为临时提案的提议人，其提议资格及程序符合《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东会职权范围，未违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 2 月 6 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）中列明的其他事项均未发生变更。现对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第
三十次会议，审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 2 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 2 月 10 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至 2026 年 2 月 10 日（星期二）下午深交所交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

本次股东会审议的议案 1、议案 2 属于关联交易议案，与该关联交易有利害
关系的关联股东应对议案 1、议案 2 回避表决，且关联股东均不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关……
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