公告日期：2025-12-22

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-127
宁波江丰电子材料股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十九次会议的会议通知于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件等方式送达至各位董
事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方
式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，委托表决董事 1 人。其
中现场出席会议的董事 1 人，董事姚舜先生、钱红兵先生、郑立丁先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会，董事长边逸军先生委托董事郑立丁先生表决。

4、经公司董事会过半数董事推举，董事于泳群女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

为推进本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员

拟调整本次发行的方案，具体调整内容如下：

调整前：

在考虑从募集资金总额中扣除 2,000 万元的财务性投资后，本次发行的募集
资金总额不超过 194,782.90 万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下
项目：

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金
（万元） （万元）

1 年产 5,100 个集成电路设备用静电吸盘产业化项目 109,790.00 99,790.00

2 年产12,300个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材 35,000.00 27,000.00
产业化项目

3 上海江丰电子研发及技术服务中心项目 9,992.90 9,992.90

4 补充流动资金及偿还借款 58,000.00 58,000.00

合计 212,782.90 194,782.90

在董事会审议通过本次发行方案后、募集资金到位前，公司董事会可根据市
场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以
置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金金额，公司将通
过自有资金、银行贷款或其他途径解决。

调整后：

在考虑从募集资金总额中扣除 4,000 万元的财务性投资后，本次发行的募集
资金总额不超过 192,782.90 万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下
项目：

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金
（万元） （万元）

1 年产 5,100 个集成电路设备用静电吸盘产业化项目 109,790.00 99,790.00

2 年产12,300个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材 35,000.00 25,600.00
产业化项目

3 上海江丰电子研发及技术服务中心项目 9,992.90 9,992.90

4 补充流动资金及偿还借款 ……
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